宏川智慧: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

广东宏川智慧物流股份有限公司（证券代码：002930，简称：宏川智慧）第四届董事会第九次会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，详情见2025年3月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-021）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，详情见同日上述媒体的相关公告（公告编号：2025-022）。该议案需提交股东大会特别决议审议。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》，详情见同日上述媒体的相关公告（公告编号：2025-023）。该议案亦需提交股东大会特别决议审议。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，详情见同日上述媒体的相关公告（公告编号：2025-024）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第九次会议决议及第四届董事会审计委员会第五次会议决议。特此公告。