佳缘科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

佳缘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月3日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由王进女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第四届董事会董事长：选举王进女士为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

2. 选举公司第四届董事会副董事长：选举朱伟民先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

3. 选举第四届董事会专门委员会委员：战略委员会由王进女士（主任委员）、肖军先生、朱伟民先生组成；审计委员会由赵宇虹先生（主任委员）、肖军先生、梁茂林先生组成；薪酬与考核委员会由肖军先生（主任委员）、赵宇虹先生、王进女士组成；提名委员会由肖军先生（主任委员）、赵宇虹先生、王进女士组成，任期均为三年。

4. 聘任公司高级管理人员：聘任朱伟民先生为总经理，柳絮女士为副总经理兼财务总监，张顺先生为副总经理兼董事会秘书，朱伟华先生、付超先生、沈加志先生、唐华女士为副总经理，任期至第四届董事会届满。

5. 聘任公司证券事务代表：聘任刘贝贝女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第四届董事会届满。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，相关决议均以5票同意、0票反对、0票弃权通过。