ST高鸿: 第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）

大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议由董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案：同意公司及下属公司拟向金融机构申请不超过29,000万元的综合授信额度，授权经营管理层负责具体实施。独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票。

2. 关于2025年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案：同意公司对下属公司担保及互保额度不超过162,000万元，其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额共计95,000万元。独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票。

3. 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案：同意聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，费用为80万元。

4. 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度内控审计机构的议案：同意聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度内控审计机构，费用为40万元。

5. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：同意召开2025年第二次临时股东大会审议上述议案。