国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的A股换股实施的提示性公告内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的A股换股实施的提示性公告）

国泰君安证券股份有限公司发布关于换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的A股换股实施提示性公告。主要内容如下：

1. 本次交易已获中国证监会注册及核准批复（证监许可202596号）。上交所决定海通证券A股股票于2025年3月4日终止上市，香港联交所批准撤回海通证券H股股票上市地位。

2. 换股实施股权登记日为2025年3月3日，海通证券A股股东持有的股票按1:0.62比例转换为国泰君安A股股票。换股股东取得的国泰君安A股股票应为整数，非整数部分按尾数大小排序依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。

3. 海通证券A股股票终止上市后，原股东股票账户中不再显示海通证券A股股票，直至转换为国泰君安A股股票并完成新增股份上市手续后，股票市值将在账户中体现。

4. 本次合并定价基准日为首次董事会决议公告日，国泰君安A股换股价格为13.83元/股，海通证券A股换股价格为8.57元/股，换股比例为1:0.62。

5. 国泰君安将积极办理换股相关手续，并另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告。海通证券A股股票终止上市后未领取的现金红利将继续委托中国结算上海分公司代理发放。