（原标题：津投城开关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告）
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—026
天津津投城市开发股份有限公司发布关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告。公司董事会收到董事杨宾先生的书面《辞职报告》，因其已到退休年龄，辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宾先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
为完善公司治理结构，公司于2025年3月3日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名商鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。商鹏先生简历如下：男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师，现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席等职。商鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司董事会 2025年3月4日
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