津投城开: 津投城开关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：津投城开关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-027

天津津投城市开发股份有限公司将于2025年3月19日14点召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室（天津市和平区常德道80号）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为3月19日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。

会议将审议一项非累积投票议案：关于补选公司非独立董事的议案。该议案已由公司十一届二十七次临时董事会会议审议通过，并于2025年3月4日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年3月12日，登记时间为3月13日上午9:00—11:30，下午1:30—4:30，地点为天津市和平区常德道80号公司证券合规部。股东可通过信函或传真方式登记。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

联系方式：联系电话022-23317185，联系人焦健。