（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
山东中锐产业发展股份有限公司将于2025年3月20日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点在上海市长宁区金钟路767弄2号。网络投票时间为2025年3月20日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月13日。会议将审议《关于补选公司非独立董事的议案》，选举茹雯燕和周科轩为第六届董事会非独立董事，采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将票数在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。会议登记时间为2025年3月14日9:00～11:30和14:00～16:00，地点为上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人或代理人的身份证及委托书。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议联系人：朱拓、王小翠，联系电话：021-22192955，电子邮件：ir@chiway.com.cn。与会股东食宿及交通费自理。
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