罗欣药业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-019

罗欣药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月3日下午2:00在上海浦东新区召开，由公司董事长刘振腾主持。会议采用现场会议与网络投票结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。

出席本次会议的有表决权股东和委托代理人共312人，代表股份257,158,155股，占公司有表决权股份总数的24.2245%。中小投资者309人，代表股份15,512,969股，占1.4613%。公司董事、监事、高级管理人员出席，北京市金杜律师事务所上海分所律师列席见证。

会议审议通过了两项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意256,561,355股，占99.7679%，反对425,800股，弃权171,000股；2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意256,201,075股，占99.6278%，反对431,380股，弃权525,700股。两项均为特别决议事项，获股东大会审议通过。

北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，确认本次股东大会合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。