罗欣药业: 北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜律师事务所上海分所受罗欣药业集团股份有限公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》规定，就公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年3月3日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议在上海浦东新区举行，由董事长刘振腾主持。

会议审议并通过了两项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意256,561,355股，占99.7679%，反对425,800股，弃权171,000股；2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意256,201,075股，占99.6278%，反对431,380股，弃权525,700股。两项均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。

出席本次股东大会的股东及代理人共312人，代表有表决权股份257,158,155股，占公司有表决权股份总数的24.2245%。现场出席的股东及代理人3人，代表股份241,645,186股；网络投票股东309人，代表股份15,512,969股。会议由股东代表、监事代表及律师共同计票、监票，表决程序及结果合法有效。