慧辰股份: 关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告）

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份公告编号：2025-011

北京慧辰资道资讯股份有限公司公告关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员事宜。董事马亮先生因工作调整辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，但仍担任公司技术总监。马亮先生间接持有公司股份34.97万股，将继续遵守相关法律法规及承诺。公司对马亮先生在技术研发等方面的贡献表示感谢。

公司于2025年3月3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过补选杨蕾女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。杨蕾女士简历显示其具有丰富的管理经验，现任公司财务总监，未持有公司股份，符合任职条件。

此外，为保证审计委员会规范运作，公司董事会调整第四届董事会审计委员会委员，由李永林先生接替马亮先生担任审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。调整后的审计委员会成员为孟为（召集人）、柴健、李永林。

特此公告。北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会2025年3月4日。