中锐股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

一、《关于补选公司非独立董事的议案》：提名茹雯燕女士、周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东会审议。

二、《关于聘任公司副总裁的议案》：根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》：根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司定于2025年3月20日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上发布的相关公告。