东方嘉盛: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-001

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年2月28日在深圳市福田区保税区召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。具体内容详见巨潮资讯网。董事孙卫平、李旭阳、邓建民、汪健回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。具体内容详见巨潮资讯网。董事孙卫平、李旭阳、邓建民、汪健回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。董事孙卫平、李旭阳、邓建民、汪健回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月20日召开临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。