航天科技: 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告）

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议通知于2025年2月27日以通讯方式发出，会议于2025年3月3日以通讯表决的方式召开，应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。

会议审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》，同意签署公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。合同主要内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件为第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月四日