（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-006
深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2025年3月2日以通讯方式发出，会议于2025年3月3日以现场结合通讯方式召开并表决，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长张帆先生主持会议，会议合法有效。
会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司100%股份，同时发行股份募集配套资金。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易方案，并履行信息披露义务。鉴于交易各方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项，同时授权管理层办理本次终止相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2025年3月4日
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