（原标题：第八届董事会第三十七次会议决议公告）
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年2月28日以通讯方式召开，会议应到董事五人，实到董事五人，由董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
（一）关于出售下属子公司股权的议案。全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司100%股权，采用承债式收购方式，物业总体作价1.90亿元，扣除部分债务138,760,213.57元后，100%股权作价51,239,786.43元。提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理相关协议签署、股权转让、工商变更登记及抵押登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
（二）关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。公司董事会拟于2025年3月19日下午14:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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