平煤股份: 平煤股份第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：平煤股份第九届董事会第三十九次会议决议公告）

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年3月3日召开，会议由董事长焦振营先生主持，应表决董事15人，实际表决董事15人。会议审议通过以下议案：

1. 关于2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生回避表决。本议案已获独立董事事前认可，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见。

2. 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事回避表决，独立董事事前认可，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见。

3. 关于聘任公司副总经理的议案：会议以15票同意，0票反对，0票弃权同意聘任邓五先先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。邓五先先生曾任平煤股份十二矿矿长、八矿矿长、党委书记，中国平煤神马集团安监局局长等职务。

4. 关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知：会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述第一、二项议案需经股东大会审议后生效。特此公告。