鸿合科技: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-006

鸿合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2025年2月28日以邮件形式发出，会议于2025年3月3日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长孙晓蔷女士主持，监事、高级管理人员、董事会秘书列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》，决议合法有效。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于特别分红预案的议案》：公司基于对股东投资回报及可持续发展考虑，同意特别分红预案为：以股权登记日总股本剔除回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.81元（含税），合计拟派发现金红利300,010,663.72元人民币（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。分配预案披露后至实施期间，若总股本发生变动，公司将按分配比例不变原则调整实际分配总金额。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年3月19日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

特此公告。鸿合科技股份有限公司董事会2025年3月4日。