（原标题：第三届监事会第九次会议决议公告）
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-007
鸿合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2025年2月28日以邮件形式发出，会议于2025年3月3日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席龙旭东先生主持，董事会秘书列席。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于特别分红预案的议案》，监事会认为该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对利润分配的要求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
备查文件为第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。 鸿合科技股份有限公司监事会 2025年 3月 4日
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