新筑股份: 2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

北京金杜（成都）律师事务所为成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月3日下午15:00在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开，董事长肖光辉主持。网络投票时间为2025年3月3日上午9:15至下午15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共241名，代表有表决权股份271,685,068股，占公司有表决权股份总数的35.3219%。其中，中小投资者共233名，代表有表决权股份42,851,365股，占公司有表决权股份总数的5.5711%。

会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，具体包括：新筑交科向成都银行申请授信，同意268,711,568股，反对2,925,200股，弃权48,300股；晟天新能源向建设银行申请授信，同意268,811,168股，反对2,800,400股，弃权73,500股；晟天新能源向邮政储蓄申请授信，同意268,842,568股，反对2,800,400股，弃权42,100股。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。