（原标题：兰石重装第五届董事会第四十三次会议决议公告）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-014
兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2025年3月3日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月26日以电子邮件方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席，董事长郭富永主持。
会议审议通过以下议案：
《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意为控股股东兰州兰石集团有限公司向金融机构申请不超过55,000万元授信额度提供担保。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。该议案已由独立董事专门会议通过并提交董事会审议，还需提交公司股东会审议。
《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025年3月4日
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