龙建股份: 龙建股份董事会议事规则（待提交股东大会审议）内容摘要

（原标题：龙建股份董事会议事规则（待提交股东大会审议））

龙建路桥股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平和风险防范能力。规则主要内容包括：

1. 董事会构成：董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长和副董事长各一人，董事任期三年，可连选连任。

2. 专门委员会：设立“战略、投资与可持续发展”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计与风险”四个专门委员会，负责审议相关事项并向董事会提交议案。

3. 执行董事会议：执行董事会议由内部董事组成，负责公司日常重大事项的管理和决策，每季度召开一次或根据需要随时召开，决议需定期向董事会报告。

4. 独立董事专门会议：定期或不定期召开，由全体独立董事参加，负责审议特定事项，如聘请中介机构、关联交易等。

5. 董事会职权：董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司发展战略、决定重大投资和财务事项、聘任高管等。

6. 重大交易审批：董事会对重大投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项的审批权限进行了明确规定，超出权限的事项需提交股东大会审议。

7. 董事长职权：董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查决议执行，签署公司文件等。

8. 会议召开：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开，会议通知、议案准备、表决程序等均有详细规定。

9. 决议公告与执行：董事会决议需及时公告，决议执行情况由经理层定期报告董事会。