（原标题：龙建股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-015
龙建路桥股份有限公司将于2025年3月19日14点50分召开2025年第一次临时股东大会，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月18日15:00至2025年3月19日15:00，使用中国证券登记结算有限公司网络投票系统。
会议审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4.01. 增补李金杰为非独立董事。议案1为特别决议议案，议案1、2、3、4.01对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年3月13日。登记时间为2025年3月17日、18日上午9:00至下午16:00，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室。参会股东需携带身份证、股东账户卡等证件，异地股东可传真或信函登记。
联系人：王春鸣、黄伟，电话：0451-82281430，传真：0451-82281253。
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