（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-008
深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月3日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决形式召开。会议通知于2025年2月26日以电子邮件形式发出，由董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会提名委员会审议通过。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。
特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月四日
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