（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-008
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2025年3月3日以通讯会议方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，监事及高级管理人员列席。会议由董事谢伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举谢伟先生为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。具体内容见公告编号2025-009。
审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体内容见公告编号2025-009。
审议并通过《关于提质增效重回报行动的方案》，具体内容见公告编号2025-010。
审议并通过《关于安邦护卫集团各层级子企业竞争类型认定事项的议案》。
所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。会议决议合法有效。备查文件为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议。特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年3月4日
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