佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-015 转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月3日召开，会议应出席9人，实际出席9人，由董事长何根林先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》：因公司可转换公司债券转股引起股份变动，股份总数由541,770,233股增加至541,804,247股，注册资本由541,770,233元变更为541,804,247元。公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”。根据相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：公司董事会决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2025年3月4日