（原标题：第十一届董事会2025年第三次会议决议公告）
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-008
珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议于2025年3月3日以现场加通讯表决方式举行，应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长许仁硕先生主持，监事、高管列席。
会议审议通过两项议案：
一、《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》。公司分别于2023年12月、2024年3月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款1亿元和5000万元，年利率不超过6%，无需抵押或担保。现将上述借款分别延期1年，借款利率不变。关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避表决，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司拟向银行申请流动资金贷款额度3000万元，以其名下不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围内，经董事会审议通过后实施。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。珠海中富实业股份有限公司董事会2025年3月3日。
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