金三江: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-002

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：因公司经营发展需要，拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东大会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记及备案手续。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2025-003）。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月20日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见巨潮资讯网通知。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于豁免第二届董事会第十五次会议提前通知的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第十五次会议决议。特此公告。