金太阳: 关于第五届董事会第二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第二次会议决议的公告）

东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第二次会议由董事长杨璐召集并主持，会议通知于2025年02月25日送达，2025年02月28日召开。应出席董事9名，实际出席9名。

会议审议通过以下议案：

1. 关于控股子公司减资的议案：同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司减资，注册资本由2,000万元减少至1,260万元，金太阳出资1,134万元，占90%，万隆出资126万元，占10%。授权经营管理层办理减资事宜。

2. 关于制定<舆情管理制度>的议案：为提高公司应对舆情能力，制定《东莞金太阳研磨股份有限公司舆情管理制度》。

3. 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案：同意将发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年3月17日，其他事项不变。该议案需提交股东大会审议。

4. 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案：同意将授权有效期延长12个月至2026年3月17日，其他事项不变。该议案需提交股东大会审议。

5. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年03月17日15:00召开第二次临时股东大会。

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