国城矿业: 第十二届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第三十三次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吴城主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。该议案已获独立董事专门会议通过，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。
审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，修订后的经营范围增加了“化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化工原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）”。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。
审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。