华能水电: 关于第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第五次会议决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月28日召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议由董事长孙卫主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月18日，确保发行工作顺利进行。
2. 确认公司符合向特定对象发行A股股票条件。
3. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿），具体内容见上海证券交易所网站。
4. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）。
5. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。
6. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿），并提交股东大会审议。
7. 提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜，授权期限延长至2026年3月18日。
8. 制定《市值管理制度》，具体内容见上海证券交易所网站。
9. 更换公司非独立董事，提名李进先生为第四届董事会非独立董事候选人，替换杨友林先生。
10. 向日喀则地震灾区捐赠1500万元用于抗震救灾工作。
11. 提议召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。