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上海凤凰: 上海凤凰第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-01 02:58:43

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（原标题：上海凤凰第十一届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰 B股编号：2025-019

上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年2月28日在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开，应出席董事11名，实际出席11名，监事会成员及全体高级管理人员列席，会议由董事长胡伟先生主持，合法有效。会议审议通过以下决议：

选举胡伟先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
选举产生第十一届董事会各专门委员会成员。
聘任公司总经理。
聘任公司其他高级管理人员。
聘任公司证券事务代表。
修订《上海凤凰总经理工作细则》。

所有议案均获全票通过。具体内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-020）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰总经理工作细则》。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025年3月1日

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