日海智能: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

2025年2月28日，日海智能科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议在深圳市南山区召开。会议通知于2025年2月27日以专人送达或电子邮件方式发出。会议以现场表决结合通讯表决方式进行，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长肖建波召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曹海霞回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关公告。该议案已获第六届董事会独立董事第三次专门会议通过，并需提交股东大会审议。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。相关通知详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。日海智能科技股份有限公司董事会，2025年3月1日。