陆家嘴: 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2025-001 B股：900932 陆家 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司章程规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司经营范围内，因正常主营业务经营需要可能发生。关联交易价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益情形，符合公司及非关联股东利益。该等日常关联交易不影响公司独立性，主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告（编号：临2025-002）。本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年三月一日