（原标题：派克新材第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-002
无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长是玉丰主持。会议审议通过以下议案：
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，提名是玉丰、宗丽萍、何方有为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，提名陈易平、孙新卫为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会选举。
《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，拟定独立董事津贴为60,000元/年（含税），非独立董事根据其担任的其他职务领取薪酬。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月17日召开第一次临时股东会。
特此公告。无锡派克新材料科技股份有限公司董事会2025年3月1日。
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