三峰环境: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-011

重庆三峰环境集团股份有限公司将于2025年3月17日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年3月17日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 审议2024年度日常关联交易计划完成情况及2025年度计划；2. 按股份回购计划减少注册资本并修订《公司章程》；3. 换届选举第三届董事会非独立董事（廖高尚、司景忠、黄嘉頴、赵锐、白银峰）；4. 换届选举第三届董事会独立董事（李洪辉、李晓东、鲍毅、唐晓晴）；5. 换届选举第三届监事会非职工代表监事（韩明、杨晓帆、陈玮）。其中，议案2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年3月12日。登记时间为2025年3月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，地点为重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：电话023-88056827，传真023-88055511，邮箱zqb@cseg.cn。