易成新能: 第六届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第二十次会议决议公告）

河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2025年2月28日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

2. 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》，同意在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让全资子公司开封恒锐新100%股权，评估值为-22,695.82万元。

3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易额度不超过271,726.75万元。

4. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，制定了《市值管理制度》。

5. 《关于为全资子公司南阳天成银行贷款业务提供担保的议案》，同意为南阳天成1,000万元流资贷款提供连带责任担保。

6. 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，同意为易成阳光10,000万元融资租赁业务提供连带责任担保。

7. 《关于为控股子公司鞍山中特银行授信业务提供担保的议案》，同意为鞍山中特1,000万元流资贷款提供连带责任担保，鞍山中特提供等额不动产反向担保。

8. 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》，同意为福兴科技1,000万元流资贷款提供连带责任担保。

9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意向农业银行申请不超过10,000万元、兴业银行平顶山分行申请不超过20,280万元的综合授信额度。

以上议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。