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厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-03-01 02:34:06

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（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2025-18

厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第四次会议通知于2025年2月21日以书面方式送达全体董事，会议于2025年2月28日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于修订<公司投资管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会2025年3月1日报备文件包括第十一届董事会2025年度第四次会议决议。

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