（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-008 债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2025年2月25日发出，2025年2月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室召开，董事长梁熹先生主持，应到董事7名，实际出席7名，监事及高管列席。
会议审议通过两项议案：
《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》：调整“智慧路灯智能制造项目”投资总额至15,138.02万元，终止办公楼和部分设备建设。剩余募集资金5,654.01万元拟永久补充流动资金。项目原计划2025年2月28日达到预定可使用状态，现延期至2025年8月31日。该事项需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：拟定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025年3月1日
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