易成新能: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年2月28日召开，会议审议通过以下议案：

1. 补选非独立董事：提名毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事，待股东大会审议。

2. 选举第六届董事会专门委员会委员：选举杜永红先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；李棽女士担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

3. 拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权：评估值为-22,695.82万元，将在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让。

4. 2025年度日常关联交易预计：预计与关联方发生日常关联交易额度不超过271,726.75万元，涉及关联交易的董事回避表决。

5. 制定《市值管理制度》：为规范市值管理行为，维护公司及投资者权益。

6. 为全资子公司南阳天成银行贷款业务提供担保：融资金额1,000万元，期限三年。

7. 为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易：融资金额10,000万元，期限五年，涉及关联交易的董事回避表决。

8. 为控股子公司鞍山中特银行授信业务提供担保：融资金额1,000万元，期限一年。

9. 为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保：融资金额1,000万元，期限一年。

10. 公司向银行申请综合授信额度：合计30,280万元，分别向农业银行和兴业银行申请。

11. 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年3月18日下午14:30召开。