美格智能: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2025-010

美格智能技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月28日召开，应参加表决董事5人，实际参加5人。会议审议通过以下议案：

《关于2025年度贷款计划及贷款授权的议案》，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元，关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟注销离职激励对象股票期权1.4万份，回购注销限制性股票3万股，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月18日召开临时股东大会。

特此公告。美格智能技术股份有限公司董事会2025年2月28日。