新世界: 新世界十二届二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新世界十二届二次董事会决议公告）

上海新世界股份有限公司十二届二次董事会会议于2025年2月28日下午1:30在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决方式，应出席董事九名，全部出席。

会议审议并通过以下议案：

1. 《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》：听取了公司副董事长、总经理沈为民先生的报告，一致认为行政工作思路清晰，提出2025年将关注经济形势、研判商业零售变化，把握消费新趋势，推进企业高质量发展。表决结果为9票同意，0票反对、0票弃权。

2. 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》：关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。本议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议，三位独立董事章孝棠、周颖、李建发表同意意见。表决结果为7票同意，0票反对、0票弃权。

3. 《关于2025年度申请银行借款的议案》：根据经营及投资计划，公司将适时向合作银行申请借款，借款余额不超过最近一个会计年度经审计总资产的50%，主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资。授权法定代表人审核并签署相关文件。该议案需提交2024年度股东大会审议批准。表决结果为9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。