西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司十届十二次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：西宁特殊钢股份有限公司十届十二次董事会决议公告）

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢编号：临 2025-008

西宁特殊钢股份有限公司十届十二次董事会决议公告。会议于2025年2月28日召开，全体9名董事出席，监事及高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

《关于计提资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备约3.27亿元，符合《企业会计准则》和公司会计政策，具体内容见公告编号临2025-010。
《关于公司组织结构调整的议案》，同意安环部更名为安全管理部。
《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并修订《公司章程》相关条款，具体内容见公告编号临2025-011，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》，同意调整董事会提名与薪酬考核委员会委员，具体内容见公告编号临2025-012。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意于2025年3月17日召开第二次临时股东大会，具体内容见公告编号临2025-013。