湖北能源: 湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

湖北能源集团股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过29.00亿元，主要用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。该项目总投资93.10亿元，规划装机总容量1,400MW，安装4台单机容量350MW的可逆式水泵水轮发电机组。发行对象为公司控股股东及实际控制人三峡集团，发行价格为4.95元/股，发行数量不超过585,858,585股。本次发行旨在加快融入新型电力系统建设，助力能源结构绿色转型，优化公司资本结构，夯实公司作为“湖北省能源安全保障平台”的地位。

公司主营业务涵盖水电、火电、新能源发电、天然气输销及煤炭物流贸易。截至2024年9月30日，公司可控装机容量1,722.91万千瓦，其中水电465.73万千瓦，火电663万千瓦，风电121.50万千瓦，光伏发电467.68万千瓦，独立储能5.00万千瓦。公司承诺本次募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。三峡集团及其一致行动人也作出相同承诺。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。公司提醒投资者注意电价波动、燃煤价格波动、来水不确定性、弃风弃光、可再生能源补贴政策变化等风险。