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辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-01 01:50:53

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（原标题：辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年2月28日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。
聘任尚书志先生为公司名誉董事长。
选举产生各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任张善伟先生为公司总裁，任期三年。
聘任朱昊、王滨、裴绍晖、邱闯、周岳为公司副总裁，任期三年。
聘任王璐女士为公司财务总监，任期三年。
聘任李珩先生为公司合规总监，任期三年，认定其为公司高级管理人员。
聘任邱闯先生为公司董事会秘书，邱闯先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，将尽快完成培训，合规总监李珩先生暂代董事会秘书职责。
选举徐飚先生为公司法定代表人。
聘任刘通先生为公司证券事务代表，任期三年。

以上议案均获得全体董事一致通过。

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