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中国铝业: 中国铝业第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-01 01:41:32

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（原标题：中国铝业第八届董事会第三十一次会议决议公告）

2025年2月28日，中国铝业股份有限公司召开第八届董事会第三十一次会议，应出席董事8人，实际出席6人，有效表决人数8人。会议由代行董事长何文建主持，部分监事及高管列席。

会议审议通过六项议案：

推举何文建先生代行董事长职责，直至选举新任董事长。
补选何文建先生为换届提名委员会委员、发展规划委员会主任委员及ESG委员会主任委员；补选毛世清先生为ESG委员会委员。
批准公司2025年度投资计划，授权董事长或其指定人士组织实施。
同意包头铝业吸收合并内蒙古华云，按评估价值以包头铝业股权置换中铝集团持有的内蒙古华云50%股权，吸收合并后中铝集团将持有包头铝业34.4241%股权，构成关联交易，需提交股东会审议。
同意中铝宁夏能源与中铜西藏、西藏开投共同设立合资公司，注册资本约47.67亿元，构成关联交易。
同意召开2025年第二次临时股东会，授权董事会秘书负责相关事宜。

中国铝业股份有限公司董事会，2025年2月28日。

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