欧莱新材: 欧莱新材2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：欧莱新材2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-007

广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月28日在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共75人，代表普通股股东所持有的表决权数量为107,199,992股，占公司表决权总数的66.9812%。会议由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议审议通过了两项非累积投票议案：1)《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，同意票数107,074,774股，占比99.8831%；2)《关于子公司对外投资的议案》，同意票数107,073,871股，占比99.8823%。对于中小投资者单独计票的议案1，同意票数16,808,714股，占比99.2605%。

北京市通商（深圳）律师事务所的胡燕华、徐楚婷律师见证了本次股东大会，认为会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025年3月1日