达 意 隆: 独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年2月20日发出，会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由陆正华女士主持。会议合法、有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：董事会对2024年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2024年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，未损害公司和股东利益。2025年度日常关联交易预计符合实际经营需求，遵循平等、自愿和有偿原则，交易定价公平、公正、公允，有利于公司业务正常运行，符合公司和全体股东利益，不会影响公司独立性。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于2025年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案：公司实际控制人、控股股东张颂明先生为公司银行授信提供担保，有利于公司稳健经营和长远发展，且不收取任何费用，无需公司提供反担保，体现了对公司发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合相关规定。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事：陆正华、黄建水、张宪民
2025年2月27日