（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议公告）
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-008
上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长张志宏主持，审议通过以下议案：
一、《关于出售资产暨关联交易的议案》：同意公司与控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹。关联董事张志宏回避表决，议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年3月17日下午13:30在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅召开2025年第一次临时股东大会。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。上海大智慧股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。
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