（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-012
广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年2月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月25日通过多种方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席9人，其中部分董事以通讯方式参会。会议由董事长韦泽林主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币60,000万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，授权董事长在该额度内行使决策权并签署相关合同文件。上述额度自议案通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过投资额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件为第四届董事会第六次会议决议。特此公告。广东三和管桩股份有限公司董事会2025年2月28日。
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