姚记科技: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议由董事长姚朔斌先生主持，审议通过三项议案。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意7票。公司将在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，承诺到期及时归还至募集资金专户。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意7票。公司将在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

三、审议通过《舆情管理制度》，同意7票。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据相关法律法规和《公司章程》规定，制订了《舆情管理制度》。

特此公告。上海姚记科技股份有限公司董事会2025年2月28日。